ЮЦ "Догма" | Финмониторинг | ПОД/ФТ

Предоставляем абонентское обслуживание для: ломбардов, МФО и КПК риэлторов и ювелиров страховыx, лизинговых и факторинговых компаний и др. В обслуживание включено: Обновление Правил внутреннего контроля Помощь в подготовке и отправке отчетности в Росфинмониторинг Юридическое сопровождение проверок Подготовка ответов на запросы, требования и предписания Проведение и учет внутреннего обучения Аудит личного кабинета Росфинмониторинга Консультации по "Добровольному сотрудничеству" с Росфинмониторингом Предлагаем улучшенную авторскую программу обучения по ПОД/ФТ. Уникальные проекты: Календарь финансового мониторинга; Кодекс финансового мониторинга